Criminalità informatica e tutela della privacy
Stiamo vivendo all’interno dell’era digitale da più tempo di quanto non crediamo: le nostre vite sono ogni anno sempre più interconnesse, e non è i…
Il reato di riciclaggio è tra i più severamente puniti dal nostro ordinamento penale. Consiste nella sostituzione, trasferimento o impiego di denaro, beni o altre utilità provenienti da attività illecite, allo scopo di ostacolarne l’identificazione della provenienza delittuosa.
A Napoli, dove l’attività economica è intensa e complessa, le indagini per riciclaggio sono spesso articolate e invasive.
Per questo motivo, è fondamentale affidarsi a un avvocato penalista con comprovata esperienza in materia di reati economici e finanziari tra cui il reato in esame o, ad esempio, nel settore della compliance aziendale. Contattaci anche se stai cercando un avvocato per compliance aziendale a Napoli.
Reato di riciclaggio codice penale: la normativa di riferimento
Il reato di riciclaggio è disciplinato dall’articolo 648-bis del Codice Penale. A differenza della ricettazione, il riciclaggio presuppone condotte attive volte a ‘ripulire’ i proventi di un delitto.
L’attività può riguardare movimenti bancari, investimenti, acquisti immobiliari o trasferimenti societari fittizi.
Peraltro, secondo la più recente Cassazione, è configurabile anche il tentativo di riciclaggio, in quanto la fattispecie di reato prevista dall’art. 648-bis cod. pen., nella vigente formulazione, non è costruita come delitto a consumazione anticipata (Corte di Cassazione, Sezione 2, Sentenza del 27 gennaio 2025 n. 304).
Riciclaggio reato: le pene previste per il reato di riciclaggio
Il riciclaggio è punito con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro.
Le pene sono aumentate se il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale o in ambito transnazionale. Inoltre, il condannato può subire il sequestro dei beni e l’interdizione da attività professionali o pubblici uffici.
Reato riciclaggio: il ruolo dell’avvocato penalista
Affrontare un’accusa di riciclaggio richiede:
1. Un’attenta analisi degli atti investigativi (intercettazioni, flussi bancari, segnalazioni UIF)
2. La valutazione della tracciabilità delle somme
3. L’individuazione del reato presupposto (es. truffa, evasione, traffico illecito)
4. La predisposizione di una difesa tecnica puntuale per evitare condanne ingiuste
L’intervento tempestivo di un avvocato penalista esperto può evitare misure cautelari gravi, come il sequestro dei conti correnti o la custodia cautelare in carcere.Difesa preventiva e misure cautelari
In caso di indagine per riciclaggio, le autorità giudiziarie possono disporre:
– Sequestri preventivi di somme e beni mobili o immobili
– Interdizione da cariche societarie
– Arresti domiciliari o custodia cautelare
Un’adeguata difesa sin dalla fase iniziale è fondamentale per contrastare questi provvedimenti e tutelare la libertà e il patrimonio dell’indagato.Quando rivolgersi a un avvocato per riciclaggio
È essenziale rivolgersi a un avvocato penalista specializzato in reati economico-finanziari già alla ricezione dell’avviso di garanzia o della prima perquisizione. Solo un intervento tempestivo consente di orientare la strategia difensiva e impedire che le accuse evolvano in processi penali complessi e difficili da ribaltare.
Come possiamo aiutarti
Il nostro Studio Legale Penale a Napoli offre:
– Analisi approfondita degli atti bancari e societari
– Difesa tecnica in fase cautelare e processuale
– Ricorsi contro sequestri e misure interdittive
– Tutela dell’immagine e della reputazione dell’indagato
L’obiettivo principale dello Studio Legale Penale a Napoli, fondato dall’Avvocato Gaetano Passante, è garantire assistenza di qualità e tutelare i diritti dei nostri assistiti.
Se hai bisogno di un avvocato penalista a Napoli, non esitare a contattarci per una consulenza personalizzata. Ci occupiamo anche di servizi per aziende: chiamaci se stai cercando un avvocato per reati tributari e fallimentari a Napoli.
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